Қаржылық мониторинг Archives

Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасына бірқатар нақты тапсырма берді

Айдар Керім2026-04-06 15:482026-04-06 16:1202 mins

Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады. Президентке агенттік қызметінің негізгі қорытындылары мен алдағы кезеңге арналған міндеттері жөнінде баяндалды. Бұл туралы QazaqToday.info ақпараттық порталы хабарлайды. Жанат Элимановтың айтуынша, бюджет шығыстарына жүргізілген мониторинг кезінде мал шаруашылығы саласына бөлінген 30 миллиард теңге субсидияны тиімсіз пайдалану тәуекелдері анықталған. Сондай-ақ ғылыми зерттеулер мен ғылыми-техникалық нәтижелерді коммерцияландыруға бағытталған…

Толық оқу

Қаржылық мониторинг агенттігі қызметкерлеріне ризашылығымды білдіремін – Президент

Айдар Керім2026-01-28 14:212026-01-28 14:5801 mins

Фото: Ақорда Президент сала мамандарын кәсіби мерекесімен құттықтады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қаржылық мониторинг агенттігінде жиын өткізді, деп хабарлайды Qazaq Today ақпарат порталы. Президент сала мамандарын кәсіби мерекесімен құттықтап, осыдан бес жыл бұрын, ел ішінде ауқымды өзгерістер қолға алынып жатқан тарихи кезеңде құрылған Қаржылық мониторинг агенттігі өзіне жүктелген жауапкершілік пен міндетті абыроймен орындап келе жатқанына…

Толық оқу

Қарағандыда қайырымдылық атын жамылған қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды

Айдар Керім2025-11-04 09:5602 mins

Фото: Қаржылық мониторинг агенттігі Қарағанды облысында «Үміт Самғау» ұйымы көпбалалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға көмек береміз деп сендіріп, 400-ден астам адамнан 100 миллион теңгеден аса қаржы жинаған. Тергеу материалдарына сәйкес, салымшыларға 300%-дан 800%-ға дейін табыс уәде етілген, деп хабарлайды Qazaq Today ақпарат порталы. Компания өз қызметін жалғызбасты аналарға, көпбалалы және әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға…

Толық оқу

Жезқазғанда екі жігіт қаржы пирамидасын құрып, 68 млн теңгені қалтасына басқан

Айдар Керім2024-07-31 15:0401 mins

Фото: canva.kz Қаржылық мониторингі агенттігі Ұлытау облысы тұрғындарына қатысты істі тергеп бітті. Олар қаржы пирамидасын құрып, жарнамалады деп айыпталып отыр, деп хабарлайды Qazaq Today ақпарат порталы. Екі азамат 9 айдан астам уақыт бойы MetaGo қаржы (инвестициялық) пирамидасын жарнамалаумен айналысқан, сондай-ақ оның Жезқазған қаласындағы аумақтық құрылымдық бөлімшесін басқарған. Аталған азаматтар жоғары табыс уәде ете отырып, облыс…

Толық оқу

Жаңалықтар

Алаяқтар енді Қаржылық мониторинг агенттігінің атынан хабарласатын болған

Айдар Керім2024-07-30 09:5702 mins

Қаржылық мониторинг агенттігі телефон арқылы жасалатын алаяқтық фактілері көбейгенін мәлімдеді, деп хабарлайды Qazaq Today ақпарат агенттігі. Алаяқтар телефон қоңыраулары немесе хабарлама жіберу арқылы өздерін ҚМА қызметкерлері ретінде таныстыруы мүмкін. Сұхбат барысында Қазақстан резиденттерінің қаражатын банктік шоттардан қылмыстық жолмен алудың әртүрлі схемаларын сылтау етіп, алаяқтықтың ықтимал белгілеріне және ҚМА тарапынан қойылған шектеулерге байланысты банктердегі шоттар бойынша…

Толық оқу